Žádný z zhruba 13 Bitcoinů získaných prostřednictvím středečního hacku na Twitteru, o kterém jsme vás informovali, zatím nebyl proprán, podle analýzy řetězce provedené Samourai Wallet. Ať to byl kdokoli, je zapojen do krypto světa jako trader, podle předběžné analýzy výzkumné odnože Samourai Wallet, OXT Research, to dokládají pohyby na BitMEX.
Mohlo by vás zajímat: Všechno o BTC v snadno a přehledně
Trader na Bitmexu, hacker na Twitteru
“Potvrzeno, žádné známky míchání. Většina prostředků zaznamenala 1 nebo 2 pohyby a nyní jsou v klidu,“ napsala OTX Research “Jsme opravdu zvědaví, jaký je jejich plán.”
Prostředky na alespoň jedné adrese jsou již pod kontrolou Coinbase.
“Na základě první cílové adresy cryptoforhealth adres mají podvodníci historii na Bitmexu a Coinbase,” řekl analytik Samourai Wallet Ergo v Tweetu.
Celkově to firma OTX Research shrnula tak, že hacker použil pouze tři bitcoinové adresy a neposlal žádné prostředky prostřednictvím mixing služby, jak poskytovatel dat CryptoQuant dříve tweetoval. (CryptoQuant od té doby řekl, že již není přesvědčen, že prostředky byly proprány.)
“Vždy je možné, že adresa je neoznačený mixer, ale nevidím žádné znaky. Adresy pro jednorázové použití jsou obecně velmi běžné a pro mixery nejsou nutně vzorem,” řekl Ergo.
Tyto adresy však souvisely s jinými adresami, které Samourai vysledoval na populární krypto derivátové platformě BitMEX. “Všechno z první adresy je zasláno na tuto adresu 1Ai52Uw6usjhpcDrwSmkUvjuqLpcznUuyF, která vypadá, že byla poprvé financována prostřednictvím BitMexu,” řekl Samourai Wallet.
Sledování finančních prostředků z hacku na Twitteru prostřednictvím krypto burz
Data v řetězci umožňují službám sledovat, kam se finanční prostředky pohybují. V tomto případě byla adresa dříve použita traderem na BitMEX pro přesun prostředků na a mimo platformu. BitMEX však má pro obchodování méně přísné zásady ID, známé také jako Know Your Customer (KYC). BitMEX tedy nemusí být při hledání pachatele tak užitečný.
“V nejlepším případě mohou vyšetřovatelé vyhledat jakékoli relevantní informace o účtu, včetně IP adres, odtud mohou získat další informace z údajů v řetězci, včetně zdroje finančních prostředků,” řekl Ergo v soukromé zprávě.
Coinbase, na druhé straně, má velmi přísnou politiku KYC. Ergo řekl, že nejlepší šance na identifikaci hackera přichází z Coinbase.
“OXT Reasearch také zaznamenala malý převod mincí do Binance. Kromě historie 1Ai52Uw6usjhpcDrwSmkUvjuqLpcznUuyF jsou propojení na burzy a známé entity minimální, “řekl Ergo.
Spolehlivé způsoby, jak koupit Bitcoin a kryptoměny
