Americký prodejce na dark webu a kostarický lékárník byli obviněni z obchodování s nelegálními drogami v hodnotě kolem 270 milionů USD v Bitcoinech. Podle zprávy amerického ministerstva spravedlnosti duo v úterý obvinila federální velká porota ve Washingtonu. Zpráva zdůraznila úsilí, které orgány činné v trestním řízení vyvíjejí, aby zaměřily nezákonné kryptoměnové transakce na dark webu.
Mohlo by vás zajímat: Podívejte se na naše YouTube video o BTC
Obchody na dark webu za 270 milionů dolarů
Podle zprávy David Pate (44) údajně prodával opioidní pilulky, které mu posílal Jose Hou (38), skryté v rumba koulích. Narkotika byla inzerována na různých dark webových trzích, včetně nyní zaniklé Silk Road a AlphaBay, mezi lety 2013 a 2018.
Zákazníci údajně zaplatili Pateovi za drogy, které obsahovaly formu léků proti bolesti OxyContin a morfinové tablety, přes 23 903 Bitcoinů (nyní v hodnotě přibližně 270 milionů dolarů).
Proti Pateovi a Houovi bylo vzneseno celkem sedm obvinění. Patří sem: spiknutí za účelem distribuce regulovaných látek, distribuce regulovaných látek, spiknutí s cílem importovat regulované látky, spiknutí s cílem prát peníze a praní peněz.
“Tyto obvinění varují obchodníky s drogami po celém světě, že ani pod rouškou darknetu ani virtuální měnou nemohou skrýt své nezákonné činnosti před bdělostí amerických donucovacích orgánů,” uvedl úřadující americký prokurátor Michael Sherwin.
Vymáhání práva se zaměřuje na krypto a dark web
Úřady nedávno zintenzívnily své úsilí odhalit trestnou činnost na temném webu a neodradí je ani anonymní transakce prováděné v kryptoměnách. Zapojily se firmy specializující se na blockchainovou analytiku, jako je Chainalysis a Elliptic, aby napomohly úsilí při vymáhání práva.
Uživatelé platí za zboží na darknetových trzích v Bitcoinech nebo jiných kryptoměnách, jako je například mince zaměřená na soukromí, Monero. Podle Chainalysis bylo v roce 2019 na darknetové trhy zasláno více než 800 milionů dolarů v kryptoměnách.
Bitcoinové transakce jsou však veřejně dostupné a mohou být spojeny se skutečnou identitou. Většina krypto směnáren navíc vyžaduje KYC, což znamená, že jejich zákazníci musí ověřit identitu.
Ross Ulbricht byl identifikován jako vlastník a provozovatel trhu Silk Road poté, co policie sledovala bitcoinové transakce do peněženky, kterou vlastnil. Nyní je ve výkonu trestu odnětí svobody na dvě doživotí.
V loňském roce byli zatčeni tři podezřelí z prodeje drog a údajné praní více než 2,3 milionu dolarů na dark webu. Jejich aktivity byly také odkryty v důsledku analýzy blockchainu.
Spolehlivé způsoby, jak koupit Bitcoin a kryptoměny
