Lidé, kteří nejsou tak dobře obeznámeni s Bitcoiny a světem kryptoměn, často spojují digitální aktiva se zločinem. Vidí titulky o drogových dealerech, prodejcích zbraní a praní špinavých peněz, kde používají BTC nebo jinou kryptoměnu a předpokládají, že téměř všechno krypto se používá k trestným činům. BTC se poprvé dostal do širšího povědomí po vypuknutí případu Silk Road. Takže velká část veřejnosti se dozvěděla o Bitcoinech prostřednictvím narativů o zločinu. Navíc v samotné krypto komunitě se množí podvodníci, často se představující jako celebrity a další významné osobnosti, aby oslovili lidi a poslali jim peníze za nic.
Mohlo by vás zajímat: Podívejte se na naše YouTube video o BTC
Podvody vydělali 99,000 BTC
Je to jen několik týdnů od jednoho z nejslavnějších hacků, kdy podvodníci převzali kontrolu nad premiovými účty na Twitteru a nadváděli spoustu lidí, aby jim posílali Bitcoiny. Hackeři si vystačili jen s relativně skromným množstvím, ale i tak to ještě posílilo myšlenku, že BTC je používán hlavně zločinci.
I po odhalení takových slavných podvodů je stále dost nevědomých obětí. A jsou ochotni hodně utratit. Blockchainová analytická platforma, Whale_alert, nás zase informovala, že další značná částka v BTC byla zaslána podvodníkům i po odhalení hacku na Twitteru. Jednalo se o 4,73 BTC, což bylo 47 138 amerických dolarů v době, kdy byla provedena transakce.
Analitycká firma Chainalysis udělala studii, aby zjistila, kolik BTC drží tito podvodníci a trhy na darknetu. Studie zjistila, že zločinci mají nyní téměř 1 milion BTC.
Nedovolené služby nebo jejich protistrany si ponechají aktiva, která obdrží, dokud nebudou moci být přesunuty do legálních služeb pro vyprání. Nedovolené prostředky proto představují známou škálu budoucího možného praní špinavých peněz.
Držení nelegálně nabytých aktiv se dělí do několika hlavních skupin. Tři největší jsou, ilegální trhy, které drží 585 000 BTC, podvody, které si vydělali 99 000 BTC a ukradené prostředky, které přidávají až 205 000 BTC. Celkově vzato, Chainalysis odhaduje, že trhy na darknetu, podvodníci a zloději drží 892 000 BTC.
Obvykle jsou cílem těchto mincí krypto burzy. Zločinci dokáží rychle přesouvat finanční prostředky prostřednictvím burz, i když je podvod stále živý a hromadí více peněz. Skutečnost, že odcizené prostředky a BTC použité k trestným činům se rychle přesouvají burzami, posiluje argument pro přísnější zákony a postupy KYC.
Myslíte, že by krypto burzy měli používat mnohem přísnější ověřovací procesy?
Spolehlivé způsoby, jak koupit Bitcoin a kryptoměny
