Ponziho schéma PlusToken bylo uvedeno v květnu 2018 a inzerovalo neexistující platformu pro arbitrážní obchodování.
Čínské orgány činné v trestním řízení zabavily kryptoměny získané pomoci tohoto schématu v hodnotě přes 4,2 miliardy dolarů. Podle všeho bylo čínskými orgány zadrženo celkem 194 775 BTC, 833 083 ETH, 1,4 milionu LTC, 27,6 milionů EOS, 74 167 DASH, 487 milionů XRP, 6 miliard DOGE, 79 581 BCH a 21 3724 USDT.
Jedná se o zásadní zákrok, díky němuž bude čínská vláda vlastnit více než 1% všech BTC v oběhu. Krypto podvody v nedávné době dominovaly, protože adopce krypta se začala nesmírně zvýšovat jak na institucionální, tak na retailové úrovni.
Vše se přesunulo z dark webově orientovaných schémat na otevřené sítě, čímž je pro orgány činné v trestním řízení mnohem obtížnější je všechny odhalit. Vzhledem k tomu, že významná část krypto investorů stále není plně poučena o rizicích spojených s krypto trhem, budou další ponziho schémata vydělávat paralelně s očekávaným bull runem.
K zabavení došlo zároveň se zvýšenou volatilitou na celém krypto trhu, který v posledních dnech zaznamenal pokles většiny aktiv o dvě číslice a s obnovením služeb výběru krypto burzy OKEx po uzavření na dobu pěti týdnů.
Mohlo by vás zajímat: Jak obchodovat na Binance
Ponziho schéma PlusToken
Podle rozhodnutí soudu budou zabavená digitální aktiva zpracována v souladu s čínskými právními předpisy a převedena do státní pokladny. Pokud jde o pachatele, budou si odpykávat 2-11 let za mřížemi. Uvádí se, že bylo odsouzeno až 15 lidí, přičemž pokuty se pohybovaly od 100 000 do 1 milionu dolarů. Před zatčením údajně jeden z pachatelů pral přes 22 milionů dolarů do čínského jüanu.
Čínské orgány činné v trestním řízení podle všeho sledovaly část praných peněz, které byly utraceny za luxusní auta, nemovitosti a pojistky v Hongkongu. Čínské orgány do kyberprostoru značně investovaly, aby mohly čelit rostoucí kybernetické trestné činnosti vyvolané zvýšenou adopcí digitálních aktiv.
Ponziho schéma PlusToken byl spuštěn v květnu 2018 a inzeroval neexistující platformu pro arbitrážní obchod. Tato platforma vyzývala své zákazníky, aby vložili nejméně 500 USD a slibovala neobvykle vysoké každodenní výnosy. Podle žaloby přilákal PlusToken mezi 6. dubnem 2018 a 27. červnem 2019 přibližně 2,6 milionu zákazníků z celého světa.
Během tohoto období se scamu podařilo nashromáždit více než 314 000 BTC, přibližně 117 000 BCH, 1,8 milionu LTC, přibližně 928 milionů XRP, 51 milionů EOS, 9 milionů ETH a více než 96 000 DASH.
Spolehlivé způsoby, jak koupit Bitcoin a kryptoměny
