Tajná služba Spojených států amerických oznámila, že zabavila kryptoměny v hodnotě více než 102 milionů dolarů od zločinců vyšetřovaných za podvod. Zabavení je součástí strategie tajné služby, jak zakročit proti nezákonným transakcím s kryptoměnami.
Tajná služba USA aktivně sleduje tok kryptoměn
Podle Davida Smitha, zástupce ředitele pro vyšetřování, agenti a analytici aktivně sledují tok BTC a dalších kryptoměn na blockchainu. V nedávném rozhovoru pro CNBC Smith vysvětlil:
„Když sledujete peněženku s digitální měnou, neliší se to od e-mailové adresy, která má nějaké korelované identifikátory. A jakmile osoba a další osoba provedou transakci a ta vstoupí do blockchainu, máme možnost sledovat tuto e-mailovou adresu nebo adresu peněženky, chcete-li, a sledovat ji prostřednictvím blockchainu.“
Jak vysvětlil Smith, jakmile agentura identifikuje nezákonnou činnost, pracuje na „hloubce těchto transakcí a jejich dekonstruování“.
Celková částka, která přesahuje 102 milionů dolarů, byla od roku 2015 zajištěna ve 254 případech.
Mezi nimi je i případ společného vyšetřování s rumunskou národní policií. V tomto případě se 900 lidí z USA stalo obětí klamavých online aukčních reklam. Po provedení podvodů zločinci použili kryptoměny k praní nezákonných peněz.
Další případy se zaměřily na ruské a korejské syndikáty pro počítačovou kriminalitu. Organizace také používaly směnárnu kryptoměn k praní peněz, které získaly z ransomwarových útoků.
Jak poznamenal Smith, kryptoměny pohybují penězi rychlejším tempem než tradiční formát.
„Zločinci chtějí trochu kalit vody a snažit se zatemnit jejich aktivity. Chceme je sledovat co nejrychleji, co nejagresivněji a lineárním způsobem.“
Nakonec zástupce ředitele vyšetřování uvedl, že vyšetřovatelé nyní zjistili, že zločinci převádějí kryptoměny na stablecoiny, aby unikli volatilitě. Aby tedy s touto činností drželi krok, dívají se na trh obšírněji.
“Protože, víte, zločinci, jsou také lidé. Chtějí se vyhnout určité volatilitě trhu spojené s některými hlavními měnami.“
Podle údajů Glassnode vlastní americká vláda BTC v hodnotě zhruba 4 miliardy dolarů, což z ní dělá jednoho z největších držitelů největší kryptoměny vedle MicroStrategy a správce aktiv Grayscale.
