Indie prostřednictvím svých úřadů letos provedla již několik inspekcí, razií a prohlídek krypto společností v případech spojených s praním špinavých peněz. Nyní se však potýká s jiným druhem trestné činnosti souvisejícího s kryptoměnami. O co se přesně jedná a proč právě kryptoměny? To se dozvíte v tomto článku.
Kryptoměny a obchod s drogami
Indické ředitelství pro vymáhání práva oznámilo, že spolu s oddělením daní z příjmu zahájilo vyšetřování tří krypto společností kvůli jejich údajnému zapojení do obchodu s drogami. Vyšetřování bylo zahájeno na základě varování finanční zpravodajské jednotky o jejich údajné roli v transakcích s nelegálními drogami v hodnotě 28 000 crore (přibližně 3,4 miliardy dolarů).
“Kryptoměny byly používány k nákupu a prodeji léků a některé z těchto společností to pachatelům usnadnily. Doposud byla agentura schopna sledovat transakce v hodnotě 28 000 crore.” řekl vládní úředník.
V rámci vyšetřování bylo identifikováno na 200 transakcí využívajících kryptoměny. Tyto obchody byly provedeny v rozmezí let 2019 až 2021 kromě Nigérie v daňových rájích, jako jsou Britské Panamské ostrovy či Kajmanské ostrovy a byly směrovány přes kryptoburzy v Indii.
V Indii v posledních měsících roste počet nezákonných případů týkajících se vazeb mezi obchodem s kryptoměnou a drogami. Na jaře letošního roku indická vláda informovala parlament, že v 11 takových případech byly odhaleny platby prostřednictvím kryptoměn ve výši 266 750 dolarů.
Kryptoměny jsou využívány k trestné činnost hlavně z důvodu, že poskytují obchodníkům značnou anonymitu a zároveň možnost vyhnout se finančním regulacím.
