Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických (DOJ) odsoudilo 25letého obchodníka s kryptoměnami z Rhode Islandu, lidově známého jako Coin Signals, na 42 měsíců vězení za to, že podvedl více než 170 lidí o více než 5 milionů dolarů.
Díky nepravdivím tvrzením vylákal od investorů 5 milionů dolarů
Podle oficiální tiskové zprávy si odsouzený Jeremy Spence vyžádal finanční prostředky od investorů prostřednictvím několika krypto investičních fondů, které provozoval od listopadu 2017 do dubna 2019.
Vytvořil a spravoval několik kryptofondů, včetně tří největších – Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund a Coin Signals Long Term Fund. Spence tvrdil, že jeho obchody si vedou dobře a generují obrovské zisky, což přimělo investory, aby mu posílali kryptoměny jako BTC a ETH, aby obchodoval jejich jménem.
V jednu chvíli dokonce zveřejnil zprávu v online chatové skupině, v níž nepravdivě tvrdil, že jeho obchodování s investičními fondy za poslední měsíc přineslo výnos vyšší než 148 %. V důsledku toho mu někteří investoři poslali další prostředky.
Ministerstvo spravedlnosti však poukázalo na to, že Spenceova tvrzení byla daleko od pravdy.
„Spence vylákal více než 5 milionů dolarů díky nepravdivým prohlášením, že obchodování s kryptoměnami bylo extrémně ziskové, i když ve skutečnosti bylo obchodování trvale ztrátové…
Ve skutečnosti za stejné období přibližně jednoho měsíce vedlo obchodování k čistým ztrátám na účtech, na kterých obchodoval s prostředky investorů.“
Aby pokryl čisté ztráty, které mu vznikly při obchodování s finančními prostředky investorů, vytvořil Spence falešné zůstatky na účtech, aby sbíral peníze, a začal provozovat Ponziho schéma .
Použil prostředky od nových investorů na zaplacení starých a vše udržoval tak dlouho, jak to jen šlo. Prostřednictvím tohoto schématu dokázal investorům rozdělit kryptoaktiva v hodnotě přes 2 miliony dolarů.
„Namísto přesného vykazování obchodních ztrát, které Spence utrpěl, zůstatky na účtech falešně naznačovaly investorům, že vydělávají peníze,“ dodalo DOJ.
Spence byl zatčen v lednu 2021 Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI) a Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) proti němu vznesla samostatná občanská obvinění. V listopadu 2021 se k obviněním přiznal.
Kromě 42měsíčního vězení bude Spence mít tři roky podmínku pod dohledem a také po propuštění zaplatí restituce ve výši více než 2 miliony dolarů.
