Indií tento měsíc hýbe velký krypto skandál. Podle nejnovějších informací tamní ED (Indické ředitelství pro vymáhání práva) vyšetřuje minimálně deset krypto burz, které údajně měly pomáhat zahraničním společnostem prát peníze prostřednictvím kryptoměn.
Indické ED na stopě podvodům
Celá kauza se dostala do hledáčku veřejnosti poté, co ED provedla razii v nemovitostech patřící jednomu z ředitelů WazirX. To okamžitě vyvolalo roztržku kvůli vlastnictví indické burzy mezi zakladatelem WazirX Nischalem Shettym a generálním ředitelem Binance Changpeng Zhao. Zhao tvrdí, že Binance nevlastní WazirX a Shetty zas tvrdí opak.
“WazirX je technologie, kterou jsme prodali Binance. Mám právní dokumenty prokazující prodej, ale nemůžu je sdílet, opět z právních důvodů. To, co opravdu chci, je řešení.” řekl Shetty.
Podle odhadů obviněné společnosti vypraly více jak 1 000 crore rupií, což je v přepočtu asi 130 milionů dolarů, v případě okamžitých půjček. Tyto společnosti se obrátily na krypto burzy, aby od nich koupily kryptoměny za více než 100 crore Rs (asi 13 milionů dolarů). Poté byly tokeny zaslány do mezinárodních peněženek bez provedení zesílené hloubkové kontroly. Krypto burzy dokonce ani nevznesly zprávy o podezřelých transakcích. ED bude v příštím týdnu znovu vyslýchat úředníky krypto burz, které jsou z této trestné činnosti obviněny.
“Zatímco ED zmrazila účty WazirX, podobné transakce se uskutečnily na jiných burzách a ty také byly požádány, aby se připojily k vyšetřování,” řekl úředník obeznámený s vývojem.
