Dne 21. července podalo americké ministerstvo spravedlnosti obžalobu na Ishana Wahiho, bývalého manažera Coinbase, a další dvě osoby za získání přibližně 1,5 milionů dolarů prostřednictvím obchodování zasvěcených osob s kryptoměnami na burze Coinbase.
Podle ministerstva spravedlnosti obžalovaní využili své privilegované znalosti při práci na Coinbase k prodeji informací ostatním a investování do kryptoměn, které měli být zalistovány na burze. Ishan Wahi a jeho bratr Nikhil Wahi byli dnes ráno zatčeni v Seattlu ve státě Washington. Wahiho partner a přítel Sameer Ramani je stále volný, ale hledaný.
Manažer Ishan Wahi využil svou pozici na Coinbase ke spáchání podvodu
Wahi měl přístup k exkluzivním skupinám pro zasílání zpráv pro vysoce postavené zaměstnance Coinbase. Díky tomu dostal privilegované informace o přesném datu, kdy budou některé kryptoměny uvedeny na platformě, a mohl tak investovat velké množství peněz dříve než ostatní.
Příspěvek na Twitteru byl pro toto vyšetřování kritický. Účet uvedl, že někdo zakoupil „tokeny za statisíce dolarů exkluzivně uváděných v příspěvku Coinbase Asset Listing asi 24 hodin před jeho zveřejněním“. Coinbase odpověděla a ujistila, že již provádí příslušná vyšetřování, a dodala, že kdokoli se do těchto podvodných aktivit zapojí, bude okamžitě propuštěn a postoupen ke stíhání.
Po měsíci vyšetřování Coinbase vystopovala svého bývalého produkt manažera Wahiho a naplánovala mu schůzku na 16. května, ale večer před schůzkou si Wahi koupil jednosměrný let do Indie. Byl zatčen na letišti. Před svým zatčením poslal Wahi svému bratrovi a obchodnímu partnerovi několik zpráv, ve kterých upozornil na vyšetřování.
Všichni tři obžalovaní čelí obvinění ze spiknutí a podvodu, přičemž každému z nich hrozí maximální trest 20 let.
Krypto kriminalita se nevyplácí
Coinbase dlouhodobě spolupracuje s americkými úřady, pomáhá jim bojovat proti zločinu a formuje své podnikání tak, aby vyhovovalo federálním regulátorům.
Pro Damiana Williamse, amerického právního zástupce, budou tato obvinění sloužit jako připomínka efektivity amerických úřadů v boji proti zločinu, a dokonce i prolomení mýtu, že Web3 je nedotknutelný a mimo zákon.
„Dnešní obvinění jsou další připomínkou toho, že Web3 není zóna bez zákona. Zrovna minulý měsíc jsem oznámil vůbec první případ obchodování zasvěcených osob zahrnující NFT a dnes oznamuji případ obchodování zasvěcených osob zahrnující trhy s kryptoměnami. Podvod je podvod, ať už k němu dojde na blockchainu nebo na Wall Street.“
Michael J. Driscoll, náměstek ředitele FBI, řekl, že i když byl spáchán podvod na burze kryptoměn a nikoli na tradičním trhu, dnešní akce demonstruje „odhodlání FBI chránit integritu všech finančních trhů“.
