Kryptoměny a digitální aktiva díky své povaze anonymity vyvářejí prostředí pro velké množství kybernetických a jiných podvodných technik. Příslib anonymity je v tomto případě dvousečný, což se ukázalo jako problém u společnosti Mining Capoital Coin, která využila pyramidového marketingu (MLM) k vytvoření kapitálu pro investici, která neměla být nikdy realizována. Jak celý podvod probíhal a jaké z tohoto příběhu plyne ponaučení? Dočtete se v tomto článku.
Podvod od Mining Capital Coin
Generální ředitel a zakladatel společnosti Mining Capital Coin, Luiz Capuci jr. byl obviněn ministerstvem spravedlnosti USA z údajného vedení globálního investičního podvodu v hodnotě 62 milionu USD. Capuci vytvořil profil fiktivní těžařské společnosti, od které si měli klienti kupovat podíl na vytěžených kryptoměnách. Ovšem vybrané peníze nebyly nikdy použity na nákup a provoz této těžební technika, ale byly umístěny na soukromé Capuciho peněženky. Hlavním lákadlem pro investory byl příslib rychlého navrácení investice díky rychle těžícím moderním robotům, které měla společnost Mining Capital Coin údajně používat. Ministerstvo celou situaci komentovalo následovně.,
Capuci údajně provozoval schéma investičního podvodu s Trading Bots a nevyužíval, jak slíbil, MCC Trading Bots k generování příjmů pro investory, ale místo toho přesměroval finanční prostředky na sebe a své společníky.“
Výběr financí probíhal pomocí pyramidového schématu, přičemž dealeři byli ke své práci motivování především hmotnými dary jako například chytrými telefony nebo hodinkami. Případ v současnosti prověřuje FBI v Miami a Capuci je obviněn ze spiknutí za účelem spáchání podvodu s drátem, ze spiknutí za účelem spáchání podvodu s cennými papíry a ze spiknutí za účelem spáchání mezinárodního praní špinavých peněz, za což si může odsedět až 45 let vězení.
Na tento podvod bylo nalákáno celkem 65 535 investorů po celém světě, kterým byl slibován denní výnos z těžby kryptoměn v hodnotě jednoho procenta jejich investice. Mining Capital Coin si díky této podvodné akci přišla na 62 milionů USD, které získala díky důvěře mnoha lidí, kteří si neověřili informace o společnosti a jednoduše naletěli na vidinu rychlých a snadných peněz.
