Tag: praní špinavých peněz

Silk Road – Hedvábná Stezka – je nechvalně proslulý internetový obchod, který řeší veškeré nestandardní zboží. Můžete zde získat drogy, ...

Transakce s kryptoměnami jsou stále dostupnější: v Praze se otevřela pobočka B2Cash, kde můžete bezpečně a rychle nakupovat nebo prodávat ...

Jižní Korea ve spolupráci se svou Financial Services Commission (FSC) navrhla nový dodatek ke svému finančnímu zákonu, který by zakázal ...

Společnost Tether, vydavatel stejnojmenného stablecoinu, se potýká s problémy, které se týkají jeho zásob aktiv ve finančním instrumentu – tzv. ...

Bývalý produktový šéf známého NFT trhu OpenSea, Nathaniel Chastain, byl odsouzen ke třem měsícům vězení poté, co byl usvědčen z ...

Nassim Taleb nedávno na svém twitterovém účtu prohlásil, že za ustupující krypto rally stojí především fakt, že krypto investoři začali ...

Podle zveřejněných informací tamního finančního regulátora zasáhl Kuvajt radikálně proti kryptoměnám a to hlavně z důvodu jeho vytrvalého boje proti ...

Zdá se, že americký Kongres má před sebou zajímavý týden, protože Sněmovna reprezentantů se chystá diskutovat o návrhu zákona, jehož ...

Zkrachovalá kryptoměnová společnost FTX před několika dny ve zprávě pro věřitele uvedla, že z účtů burzy byly hacknuty kryptoměny v ...

Coinbase, burza kryptoměn kótovaná v USA, propustí až čtvrtinu své pracovní síly, protože krize, která se prohání trhem s digitálními ...

Zakladatel a bývalý generální ředitel FTX, Sam Bankman-Fried, se dnes, 3. ledna objeví před soudem, kde se bude zodpovídat z ...

Binance se v současné době veze na vlně FUD, protože burza čelí mnoha kontroverzím, včetně potenciálního vyšetřování praní špinavých peněz ...

Mnoho společností zabývajících se kryptoměnami tvrdilo, že mají potíže se zapojením auditorů nacházejících na vrcholu potravinového řetězce, aby se hlouběji ...

Sam Bankman-Fried, bývalý generální ředitel zkrachovalé burzy FTX, by mohl čelit maximálnímu trestu 115 let vězení za osm federálních obvinění. Americký finanční ...

Ohledně Binance narůstají pochybnosti. Diskuze o finanční stabilitě největší kryptoměnové burzy na světě probíhá jen pár týdnů po krachu FTX. ...

Poslal mnoho kryptoměn na kolena, okradl své klienty a nyní se mu možná dostane potrestání. Nejnovější informace o bývalém generálním ...

V posledních několika dnech hýbá celou Českou republikou kauza okolo společnosti XIXOIO, která je vyšetřována Policií ČR kvůli údajnému podvodu ...

Ekonom Nouriel Roubini na finančním týdnu v Abu Dhabi popsal kryptoměny a některé z hlavních hráčů tohoto sektoru jako „ekosystém, ...

Investoři v kryptoměnovém průmyslu jsou již dlouho ostražití před pokusy úřadů odradit lidi od investování prostředků v tomto sektoru. Různé ...

Další online banka vstupuje do krypto světa. Nově tak umožní svým vybraným klientům nakupovat a prodávat kryptoměny ve své aplikaci. ...

Nadnárodní společnost Mastercard Inc. zabývající se zpracováním plateb platebními kartami své značky MasterCard mezi obchodníky a vydávajícími bankami, spustila nový ...

Není to ještě ani týden, co svět obletěla zpráva o dalším útoku hackerské skupiny Lazarus. Lazarus si tentokrát vybral jako ...

Krypto průmysl i přes určité problémy, kterými si v současné době prochází, láká stále mnoho investorů toužících jeho prostřednictvím zbohatnou. ...

Japonsko, jako technologická velmoc, se snaží již delší dobu dosáhnout úspěchů i na poli Web3. Země do tohoto prostředí začala ...

Zdá se, že ani s příchodem podzimu tzv. kryptozima nekončí. A tomu, že by se brzy mělo začít blýskat na ...

Nasdaq oznámil spuštění „Nasdaq Digital Assets“ s odkazem na zvýšenou poptávku po digitálních aktivech mezi institucionálními investory v posledních letech. Zpočátku ...

Peter Schiff radí držitelům Bitcoinu, aby „opustili loď“, než dopadne na dno.  TIP: Ethereum dosáhlo 1,7 miliardy transakcí, analytik zdůrazňuje, co ...

V Austrálii se poslední dobou rozmohl nešvar zvaný kryptokriminalita. Kybernetičtí zločinci jsou stále více vynalézavější, a proto se úřady rozhodly ...

Kryptodivize populární obchodní aplikace Robinhood byla v New Yorku potrestána pokutou 30 milionů dolarů poté, co společnost údajně porušila předpisy o kybernetické ...

Další indická kryptoburza v hledáčku úřadů. Tentokrát se jedná o kryptoburzu CoinSwitch Kuber, kterou prověřuje Indické ředitelství pro vymáhání práva ...

Již delší dobu se mluví o tom, že digitální měny by mohli využít Rusové, ale i Severní Korea nebo Írán k obcházení sankcí uvalených ...

Výkonná ředitelka OSN Ghada Walyová hovořila o kryptoměnách na Světovém ekonomickém fóru a řekla, že „monitorování používání kryptoměn může zvýšit bezpečnost ...

Úřady v Jižní Koreji vydaly nótu, v níž hrozí globálním kryptoměnovým burzám fungujícím v zemi bez registrace pokutami a dokonce ...

Korejský elektronický gigant Samsung Electronics nedávno podepsal memorandum o porozumění (MOU) se šesti společnostmi, které budou spolupracovat na budování ekosystému Galaxy ...

Jižní Korea od začátku letošního roku udělala několik silných zásahů proti místnímu krypto průmyslu. Celé to odstartoval kolaps Terraform Labs, ...

Postoj Číny je ke kryptoměnám velmi nepřátelský. Podle tamní vlády se jedná o nástroj, který je vysoce rizikový a který ...

Ukázalo se, že kryptoměny jsou přímo líheň podvodníků a hackerů, kteří v posledních letech rozpoutali sérii diskusí o bezpečnosti tohoto ...

Ty největší hacky, kterých jsme za poslední dva roky byli svědky, mají jednoho společného jmenovatele. Kryptoměny, které byly z účtů ...

Krokem, který rozhoduje o bytí a nebytí kryptoměnové společnosti, je získání licence od státního regulátora, který vykonává dohled na místním ...

Kdo byla ta žena a jak se jí podařilo přesvědčit tolik lidí o OneCoinu? Jak unikla mezinárodnímu vymáhání práva – a ...

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) v pátek oznámilo, že Alexander Vinnik, 42letý Rus, byl vydán z Řecka do Spojených států, aby ...

Několik řešení může potenciálně výrazně zlepšit přeshraniční platby a digitální měna centrální banky (CBDC) by mohla být podle Evropské centrální ...

Je tu další omezení pro investory krypta. Po všech zprávách ohledně bankrotů krypto společností, pozastavování výběrů z účtů či veškerých ...

Nizozemská centrální banka udělila pokutu kryptoměnové burze Binance ve výši 3,325 milionu eur za to, že v Nizozemsku nabízí krypto ...

Německo a USA si nárokují první místo v novém žebříčku zemí, které nejvíce podporují kryptoměny. To vše díky stále progresivnějším ...

Generální ředitel kryptoměnové burzy FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), nyní vystupuju jako skutečný zachránce krypto společností. 30 letý miliardář filantrop pomáhá ...

Coinbase má jeden produkt, který si vede ještě hůř než jeho stagnující akcie: její tržiště NFT. Navzdory tomu, že před ...

Takzvaná „krypto zima“, tedy prodloužené období současných nízkých cen, ovlivnila společnosti v tomto sektoru. Několik z nich hromadně propouštělo, čelily ...

Zatímco v posledních týden se zprávy o bankrotujících společnostech rojí jak houby po dešti, existuje minimálně jedna společnost, která teď ...

Jeden z nejznámějších krypto věřitelů, společnost Celsius, začal velmi vehementně splácet svůj dluh na jednom z největších decentralizovaných blockchainů. Společnost ...

Evropská unie (EU) pokročila v regulaci sektoru kryptoměn. Jejím cílem je boj proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu. Nyní však ...

V současné době zažívají kryptoměny a trh s nimi opravdu turbulentní období. Stále se propadající cena bitcoinu i dalších kryptoměn ...

Rada Evropské unie oznámila, že dosáhla prozatímní dohody o boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu prostřednictvím kryptoměn. Návrh ...

V letošním roce byly ve světě kryptoměn zaznamenány mnoha milionové krádeže kryptoměn, které byly vedeny především na peněženky uživatelů různých ...

Společnost Tether získala velmi lukrativní nabídku na vytvoření stablecoinu, který bude vázaný na kurz britské libry. Tato zpráva přišla ihned ...

Janet Yellenová, ministryně financí USA, věří, že lidé by neměli důvěřovat investování do kryptoměn. Podle ní by kryptoměny neměly být součástí ...

Ministerstvo finančních služeb státu New York (DFS) vydalo nové regulační pokyny pro emitenty stablecoinů vázané na americký dolar. TIP: Japonský parlament ...

Nathaniel Chastain byl zapojen do případu obchodování zasvěcených osob s digitálními aktivy, který se odehrál na největším tržišti NFT, OpenSea.  TIP: ...